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2017年宜宾破获148件经济犯罪案件 挽损超2600万
2018-1-5 11:41    来源:宜宾新闻网
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  1月3日,“向人民报告”宜宾公安经侦专场新闻通气会召开。 (宜宾新闻网 李清凌 摄)

  1月3日,“向人民报告”宜宾公安经侦专场新闻通气会召开,通报2017年全市公安机关打击和防范经济犯罪相关情况和典型案例。

  去年,全市公安机关坚持稳中求进工作总基调,以打击风险型经济犯罪为重点,以“信息化建设,数据化实战”为手段,切实履行“遏制犯罪、防范风险、服务发展、维护稳定”职责任务,全面提升公安机关打击和防范经济犯罪的能力水平,为维护全市社会稳定和促进经济社会发展创造良好的社会环境,各项工作取得一定成效。全市公安机关立经济犯罪案件186件,破案148件,挽回经济损失2634.29万元,抓获犯罪嫌疑人252人,刑拘185人,取保候审79人,逮捕61人,移送起诉案件160件,移送起诉人数344人。抓获经济犯罪上网在逃人员72人,抓获境外逃犯1人。

  全市公安机关将严重危害社会和谐稳定的非法吸收公众存款、集资诈骗、传销(网络传销)等涉众型经济犯罪,危害税收征管的虚开增值税专用发票犯罪,与人民群众生产、生活息息相关的假币、侵权假冒犯罪作为主攻方向。在打击侵权假冒、金融领域、假币、税收征管、传销等五个重点领域立案侦办案件48件,破案40件,抓获犯罪嫌疑人177人,移送起诉175人。

  为加强经济犯罪防范宣传,提升群众参与度,增强群众防范意识,市、县两级经侦部门联合工商、质监、食药监、税务、银行、烟草、五粮液等行政执法、行业监管部门和知名企业,通过“互联网+”、广播电视媒体、街面宣传、进社区等媒介和途径,向广大人民群众揭露常见经济犯罪手法,揭示非法集资、传销等涉众型经济犯罪的风险危害,展示宜宾经侦部门打击经济犯罪、服务民生的坚定决心和战果。

  典型案例:

  以假乱真 男子以“走人户”为由用假币换整钱被抓

  宜宾市公安局经侦专场新闻通气会还通报了宜宾县公安局破获郭某林、田某华持有使用假币案。

  经侦查,查明,2017年4月5日10时许,犯罪嫌疑人田某华驾驶自己的豪爵牌摩托车搭乘郭某林,从宜宾县白花镇圆梦宾馆行驶至永兴镇四方村新屋组,偶遇干农活的受害人王某,郭某林以供电所职工的身份与王某搭讪,骗取王某信任后,谎称自己要“走人户”为由先用零钱给王某换取整钱,换取后又以家里人已经赶了礼钱,不需要换取为由,将假钱换回给王某,将王某现金1200元盗走。后郭某林支付给田某华每张假钞15元的工本费和40元的摩托车油钱,其余赃款两人平分用于生活开支。

  2017年4月8日7时许,犯罪嫌疑人田某华驾驶两轮摩托车搭乘一女性窜至白花镇郭家村牛冲组小学旁何某开设的小卖部内,以“走人户”为由,用同样的手段盗窃何某现金1000元。

  此外,在2014年至2017年期间,犯罪嫌疑人郭某林、田某华还多次以同样的手段“以假乱真”。

  2017年4月17日,宜宾县公安局侦查人员将涉嫌盗窃罪的犯罪嫌疑人郭某林、田某华挡获时,将两人欲再次在永兴镇四方村街上实施盗窃所用的,总计6200元的一百元面值假币查获。

  据悉,犯罪嫌疑人郭某林、田某华以非法占有他人财物为目的,冒充单位工作人员,以假币换真币秘密窃取的方法,盗窃他人财物数额较大,且实施盗窃对象全部为偏远农村的50至70岁以上的老人,具有严重的社会危害性,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十条、二百六十四条之规定,涉嫌持有、使用假币罪。目前,郭某林、田某华已被公安机关移送起诉。

  警方提醒,持有、使用假币是违法犯罪。在日常生活中,市民一定要注意验收,一旦发现假币,应及时报案,以便有力打击假币犯罪。而当自己无意中持有假币时,应树立自律观念,主动、及时把假币交给银行销毁,并把假币的来历向公安机关报告,协助公安机关破案。

  以虚假客户资料骗取车贷款 8人归案

  去年3月6日,临港公安分局刑侦大队接到宜宾永志担保公司法人刘某报案称:2016年12月以来其与乐山某汽车装饰有限公司的董某哲合作开展汽车按揭贷款业务,由董某哲找到客户后,便联系刘某在宜宾开设的公司联系成都天龙汽车销售公司先行付款给董某哲的公司用于客户购车,购车后再办理抵押按揭手续。但因董某哲资金出现困难,便以虚假客户资料向永志担保公司骗取购车贷款用于挥霍。接到报案后,临港公安分局立即成立专案工作小组,由分管局领导带领案侦小组立即开展调查取证工作。

  经查,2017年以来,董某哲伙同黄某琦、曾某、杨某东、焦某、邱某、许某、艾某、周某等人共谋以虚假客户资料先后向宜宾永志担保公司骗取购车贷款共计80余万元。查实后办案民警立即组织抓捕,于2017年3月7日将黄某琦、曾某、杨某东、焦某、邱某、许某、艾某、周某等人陆续抓获归案,并成功为宜宾永志担保公司挽回经济损失17余万元。

  目前,犯罪嫌疑人黄某琦、曾某、杨某东、焦某、邱某、许某、艾某、周某已移送起诉。

  宜宾市公安局2017年打击防范经济犯罪宣传资料

  一、拒绝高利诱惑  远离非法集资

  非法集资是指未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格,承诺在一定期限内给出资人还本付息,向社会不特定的对象筹集资金。

  非法集资常采用以虚假宣传造势、编造虚假项目、承诺高额回报、利用亲情诱骗等手段。具体表现为:不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金。以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金;以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金;不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回见、寄存代售等方式非法吸收资金的;不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金;不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金;以投资入股的方式非法吸收资金;以委托理财的方式非法吸收资金;利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金。

  警方提示:投资有风险,需高度警惕,切忌盲目投资。这些项目可能不告谱:面向社会不特定对象募集资金的项目、许以高回报率、或承诺保本保息的项目,借款人、借款项目基本信息模糊的项目、涉及国家明确限制放贷或不景气的项目,或者涉及股票、众筹等高风险投资项目、未采取风险控制措施的项目,例如将资金托管到银行等第三方机构;向非实名制注册用户宣传或推介的融资项目,或者P2P平台通过线下实体场所推介的项目,P2P平台直接或间接接受出借人资金的项目。当你发现P2P平台有上述可疑迹象时,请及时向工商、银监等行政主管部门咨询和反映;一旦遭受不法侵害时,请及时向公安机关举报。

  二、严禁一切形式的传销活动

  传销又叫非法多层次传销,它的主要表现形式是:以食物、保健品、药品、化妆品、高科技产品等为“传销物”,以明显高于市场价格传销或变相传销;以实际不存在的物品作为口头“传销物”,以私自虚设的高额价格传销或变相传销;没有“传销物”,而是通过办理会员卡、消费卡、资格卡等形式,以定期或不定期还本付息或者变相还本付息为回报吸收资金。传销组织者往往把传销说成“加盟连锁”、“网络销售”、“电子商务”、“资本运作”、“1040工程”、“阳光工程”、“虚拟货币”、“金融互助”等,不择手段诱骗他人交钱入伙。传销的受益人只是传销组织者,大部分参与者都是受害者。传销活动扰乱经济秩序,影响社会稳定,被称为“经济邪教”。传销具有组织严密、行动诡秘、杀熟、编造暴富神话、洗脑、高额返利、商品道具、价格虚等特点。

  警方提示:群众要增强自防能力,不要轻信所谓“一夜暴富”、“致富捷径”等鼓动性宣传。当身边亲朋好友游说你参加传销活动时,头脑一定要清醒理智,同时劝说他们尽快脱离传销组织,并及时报警。

  三、恶意透支信用卡和信用卡诈骗将受法律惩处

  犯罪嫌疑人往往利用发卡银行允许信用卡用户有一定信用额度这一便利条件,使用本人、他人或虚假身份在一家或多家银行申办信用卡,并进行大肆消费,超过规定限额或者规定期限透支,发卡银行催收后仍不归还,以达到非法占有目的。

  警方提示:恶意透支信用卡数额在1万元以上,经发卡行两次催收,超过三个月仍不归还的,将被追究刑事责任,因此持卡人应遵守信用卡有关规定,切勿贪图一时之快或侥幸心理而触犯法律。使用伪造的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的,也将被追究刑事责任。

  四、信用卡套现是违法犯罪行为,谨防被盗刷

  信用卡套现是指信用卡持卡人不通过正常合法手续提取现金,而通过虚构交易等手段从信用卡信用额度中套取现金的行为。信用卡套现行为严重损害了发卡银行的利益。部分信用卡套现行为可能损害被盗用信息的持卡人的利益,继而导致社会公众对信用卡,乃至中国银行体系安全防范能力的忧虑。信用卡套现扰乱了监管机构的有效监管,还可能为“洗钱”等不法行为提供便利,成为滋生银行卡违法犯罪的温床,严重扰乱我国金融秩序。

  最高人民法院、最高人民检察院公布的《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》于2009年12月16日起施行,其中第七条对信用卡套现案件的定罪和处罚作出了明确的规定。商户如协助持卡人套现,将以“非法经营罪”进行定罪处罚。持卡人以非法占有为目的,采用上述方式恶意透支,应当追究刑事责任的,依照刑法第一百九十六条的规定,以信用卡诈骗罪定罪处罚。

  警方提示:注重个人信用,防范银行卡被盗刷。信用卡套现对于持卡人及商户存在严重风险。持卡人通过中介机构套取资金,不仅支付了套现手续费,还可能造成个人信息的泄漏,存在被“盗刷”的风险。持卡人的套现行为还会严重影响其个人信用记录。一旦持卡人的套现行为被发现并列入信用报告“黑名单”,会严重影响其信用记录,将承担个人信用缺失的法律风险,今后向银行借贷资金也将非常困难。对于提供套现服务的商户,除了承担法律风险,而且面临受理伪卡、遭持卡人恶意挂失等风险。

  五、严厉打击保险欺诈,保险诈骗将受法律追究

  保险诈骗指投保人故意虚构保险标的,投保人、被保险人或者受益人对发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失的程度,投保人、被保险人或者受益人编造未曾发生的保险事故,投保人、被保险人故意造成财产损失的保险事故,投保人、受益人故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病,骗取保险金的行为。个人进行保险诈骗,数额在一万元以上的,单位进行保险诈骗,数额在五万元以上的,应当追究刑事责任。

  警方提示:骗取数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产:保险事故的鉴定人、证明人、财产评估人故意提供虚假的证明文件,为他人诈骗提供条件的,以保险诈骗的共犯论处。单位犯保险诈骗罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑。

  六、签订、履行合同,谨防上当受骗

  犯罪嫌疑人往往先于商家签订几次数额较小的合同,且都认真履行合同,从而骗取商家的信任,最后在与企业签订货款较大的合同过程中,通过支付少量定金,诈骗商家的货物。

  警方提示:此类犯罪活动是有计划、有步骤地进行,多是诈骗老手所为,在和商家接触过程中大多使用虚假身份,商家在商贸活动过程中,在进行大额贸易时,要注意了解公司成立时间、法人身份等方面情况,不要被一些假象所迷惑,避免损失。

  犯罪嫌疑人往往虚构工程项目,然后假借他人的工地或租赁办公楼作为所谓的“办公室”,骗取工程队的信任,再骗取工程定金或是图纸押金。还有些犯罪嫌疑人利用许多工程队急于找工程的心理,用同一个工程项目重复发包给多家工程队,骗取工程定金或图纸押金。

  警方提示:在签订工程合同之前,首先要对工程项目真实性及发包方的资质作深入的了解,其次要防止发包方将一个工程项目重复发包,切勿因急于做成工程项目就轻易支付工程定金或图纸押金。

  犯罪嫌疑人往往冒充房主,将其租期届满或即将届满的房屋用长期租借的方式转租给别人,骗取租金;有的犯罪嫌疑人将已出售的房屋多次转卖给多人,骗取房款。

  警方提示:租借房屋时,要查验对方的房屋所有权证、土地使用权证等证件原件,购买房屋时应到房管部门进行交易。

  目前,网络购物因其独特的购物风格备受青年人青睐,同时也出现大量的网上购物陷阱。犯罪嫌疑人往往在一些有名的商务网站设置直销网页,并在网页发布诸如“海关罚没一批笔记本电脑、汽车等,价格低廉,亟待出售”等广告信息。当网上买家轻信后,便通过网上交易将贷款汇至对方指定账号,之后犯罪嫌疑人会以种种理由推脱或失去联系。

  警方提示:一是看能否提供固定的公司联系电话,是否注明公司办公地址。如有,不妨与该公司的人交涉一下,表示自己距离该地址很近,可直接到公司付款。如对方以种种借口推脱、阻挠,那可能是犯罪嫌疑人设下的骗局。二是看该公司所在的直销网站是否有该公司的投诉记录。三是请不要相信“走私罚没”、“低价抛售”等谎言,切勿贪图便宜而吃亏上当。

  以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,个人诈骗公私财物,数额二万元以上的;单位直接负责的主管人员和其他直接负责人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有的,数额在五万至二十万元以上的,应追诉。

  七、持有、使用假币是违法犯罪

  犯罪嫌疑人经常携带假币(包括人民币和外币)选择娱乐场所、出租车、菜市场、小饭店、旅店等人员流动性大的地方,利用侵害对象缺乏鉴别货币真伪能力的弱点,借环境嘈杂或光线昏暗之机,持面值较大的假币兑换或购买小额商品,从而伺机将假币换成真币。

  警方提示:明知是伪造的货币而持有、使用、出售、购买、运输假币总面额在四千元以上的或持有、使用假币400张(枚)以上的,应予追诉。在日常生活中,一定要注意验收,一旦发现假币,应及时报案,以便有力打击假币犯罪。而当自己无意中持有假币时,应树立自律观念,主动、及时把假币交给银行销毁,并把假币的来历向公安机关报告,协助公安机关破案。

  八、商业贿赂:侵害市场经济的毒瘤

  在商贸活动过程中,一方面犯罪嫌疑人利用自身在公司、企业组织中有一定权利的便利条件,向对方索取财物或者收受财物,以各种名义收取现实回扣、所谓的商家朋友馈赠、接受高消费招待、住房装修、出国旅游或接受明显的可盈利项目、物质批件及合同等,从而为对方许诺或提供某种利益:另一方面犯罪嫌疑人为谋取自身不正当利益,向公司、企业的有关负责人员提供财物,从而达到交易中的不正当竞争行为。

  警方提示:公司、企业人员利用职务上的便利,索取他人财物或者收受他人财物,为他人谋取利益,或者在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有,数额在5000元以上的,应予追诉。为谋取不正当利益,给予公司、企业工作人员以财物,个人行贿数额在1万元以上的,单位行贿数额在20万以上的,应予追诉。目前在市场经济体制尚未完全建立的情况下,一些公司、企业人员的贿赂现象较为突出,已经成为商贸领域活动的潜规则,严重损害了市场经济的公平健康发展,为保障公司、企业的合法经营活动,法律明确规定了公司、企业人员贿赂行为是违法犯罪行为。公司、企业管理人员要牢固树立依法经营观念,公开公平竞争,切莫因商业贿赂最终害人害己。

  九、如何防范假冒伪劣商品

  我国市场经济发展过程中市场中假冒伪劣商品盛行,涉及到食品、服装、家电、化肥农药、种子、化妆品、医药等各行各业,假冒伪劣商品的大量存在已成为我国市场经济发展过程中的一大公害。凡是用假的冒称真的、质量差的冒称质量好的、档次低的冒称档次高的、盗用他人的名义或品牌进行生产或者销售的商品均属于假冒伪劣商品。

  警方提示:提高认识、防范能力。一是选择商店。要想避免上当受骗,防止购买到假冒伪劣商品,最好到专卖店或者正规的百货商店购买。如果是购买贵重商品当然更要选择有信誊的商店。千万不要为了贪图便宜,前往一些非正规的地方进行选购。二是索要发票。不论购买什么商品,一定记得向售货单位索要一张写有店名、店里电话号码、购货日期、商品名、金额数的发票,并且要把发票妥善保管,好为日后遇到麻烦时提供解决证据。三是最好对商品有一定的认识,同时,学一点识别不同商品真伪的常识。大家要熟悉了解不法分子制售假冒伪劣产品的基本手段。一般情况下,制造伪劣商品的手法不外乎这么几种:一是利用真品的包装,填充劣货。二是抄袭商标。伪劣商品往往以低于正牌货的销售价销售,大肆招徕顾客。因其是冒牌货,所以一般不敢注明厂家及生产日期,而且比较容易讨价还价。当你发现商品包装上没有标明生产厂家、生产日期等内容,就要特别小心,这可能是假货。(记者 李清凌)

编辑:蒋燕
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